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【重磅】PTFX普顿案今日开庭,全程直播详细记录!

汇新闻

今日,普顿PTFX传销犯罪案在福建省三明市梅列区人民法院进行开庭审理,被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭被三明市梅列区人民法院提起诉讼。直播已累计400万+人次观看

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一、众被告人犯罪过程及涉事金额

刘铁:2017年加入PTFX普顿,注册成为普顿初级会员,系平台二级会员,通过微信朋友圈等途径招纳会员2005人,发展下级会员17层级,收入资金2500万元;

周严:2017年注册成为PTFX普顿会员,通过微信朋友圈、设立工作室等途径招纳会员706752人,发展下级会员32层级;

徐雷:2017年注册成为PTFX普顿会员,系平台二级会员,通过微信朋友圈、设立工作室等途径招纳会员287554人,收入资金5769万元;

周海洋:收入资金1786万余元;

肖遵龙:从PTFX普顿获得受益,入职浙江领圣公司,通过微信朋友圈、设立工作室等途径招纳会员共计30万余人,发展下级会员28层级,收入资金3619万余元;

邱传芳:2017年注册成为PTFX普顿会员,通过微信朋友圈等途径招纳会员87613人,发展下级会员20层级,收入资金3602万余元;

蒋志华:2017年加入PTFX普顿,系平台一级会员,通过工作室宣传等途径招纳会员36437人,发展下级会员14层级,收入资金931万余元;

陈锴:招纳会员160400人,发展下级会员12层级,收入资金401万余元;

蓝顺金:加入PTFX普顿后,通过微信朋友圈、微博等途径招纳会员;

陈超:2017年注册成为PTFX普顿会员,通过微信朋友圈等途径招纳会员62374人,收入资金1962万余元;

潘军:2017年注册成为PTFX普顿会员,并与其他人合伙共同发展会员6031人,发展下级会员19层级,收入资金2077万余元;

曹娜:2017年注册成为PTFX普顿会员,通过微信朋友圈等途径招纳会员16647人,发展下级会员12层级,并协助陈锴管理领圣公司,收入资金401万余元;

徐小丽:2017年注册成为PTFX普顿会员,入职浙江领圣公司和杭州启灵公司,并继续发展PTFX普顿等级会员的考核,通过对外宣传、微信朋友圈等途径招纳会员43人,发展下级会员3层级,收入资金14万余元;

王润:通过举办招商会等途径招纳会员31179人,发展下级会员16层级,收入资金1484万余元;通过微信朋友圈等途径招纳会员87233人,发展下级会员20层级,收入资金3602余万元;

高阳旭:2017年注册成为PTFX普顿会员,系平台二级会员,通过微信朋友圈等途径招纳会员13697人,发展下级会员13层级,并协助李方文联络删除普顿相关的负面新闻,获得10万元保护费,收入资金925万余元。

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(被告人会员等级图示)

二、众被告人罪责阐述及关系图

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三、庭审细节,公诉人举证

此环节呈列出相关证据,被告人可进行辩解或认罪,我们总结归纳出以下重点内容:

第一轮举证:

①证人张山证明PTFX普顿是非法平台,证据:委托负面新闻删除的,财产通知书,银行账户出金入金的账户,扣押决定书,扣押清单,冻结说明,涉案企业等;并证明开户公司是为了办理贷款。

②PTFX普顿后台可操控操盘手的盈利情况并进行编辑。

③PTFX普顿是未经国家批准的外汇投资平台,直接或间接宣传外汇交易是合法的谎言,使用他人公司名下,骗取外汇投资人的行为,此行为属传销行为。

对于上述3点质证的真实性、合法性,主犯刘铁及各从犯皆无意见。

第二轮举证:

①证人叶松松(浙江领圣技术顾问),证实2018年,成立浙江领圣,并开展会员考核,此后成立南京、宁波领圣,上述公司皆为推广PTFX普顿,吸引投资者。

对于上述质证的真实性、合法性,主犯刘铁及各从犯皆无意见。

第三轮举证:

关于宣传和发展会员的情况的举证。

①主犯刘铁被证人举证:传销资产变卖1000万余元,设立工作室,组织招商会,投入资金40+万,获利2000+万。刘铁对此无意见。

②从犯周盼被指控是高管,在领圣主要岗位是网络运营,微信公众号运营,吸引用户关注;周盼对此无意见。

③从犯徐磊对金额由异议,印象中金额没这么大。

④从犯周海洋对于人数有意见,数量为43万,其中包括周盼人数,人数串联。

⑤从犯潘军对账户有疑义,账户是5个人的账户,资金有给其他人转出100多万。

⑥从犯徐晓申辩其在领圣任职期间只负责酒店的对接,没有参与课程的设计。

其他从犯对举证无意见。 

公诉人公诉意见

1. 各被告人有罪,17名被告人已签署认罪认罚确认书。

2. 经过各种证据举证质证,17名被告人以提供外汇投资为名,让投资者缴纳保证金,构成犯罪。

四、一审公诉人建议量刑意见

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(本文内容为全程记录,由于发音、无字幕等问题,如内容有误、重点遗漏,可在评论区指出,敬请谅解。)

PTFX普顿庭审今日未结束,最终结果审判请于明日上午8:30继续关注,点击下方链接即可观看直播

http://tingshen.court.gov.cn/live/13024077

著作权归于作者所有

最后编辑于  2020-07-30 15:31:25

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